19 juillet 2012 - Implications de l'attaque terroriste et des combats à Damas - Histoire

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19 juillet 2012 - Implications de l'attaque terroriste, des combats à Damas ?

Il continue d'y avoir des rapports contradictoires sur l'identité des personnes à l'origine du bombardement ciblé d'hier en Bulgarie. Le premier ministre a déclaré, sans équivoque, que l'Iran est derrière les bombardements. Alors que les Bulgares ont déclaré qu'ils savaient qui était derrière la tragédie, ils ne le disent toujours pas. Entre-temps, une photo d'un suspect présumé a fait le tour des médias. Si la carte d'identité est correcte, le kamikaze est un musulman sunnite, né en Europe, qui aurait passé du temps en détention à Guantanamo Bay. Tous ces détails deviendront clairs dans les prochains jours.

Il y a eu quelques articles alarmistes dans la presse le dernier jour. Le premier, à Ha'aretz, a affirmé que le gouvernement israélien utiliserait le bombardement comme excuse pour lancer une attaque contre l'Iran. Le second, le New York Times, a déclaré qu'Israël prévoyait d'attaquer les installations d'armes chimiques syriennes pour s'assurer que les produits chimiques ne tombent pas entre les mains des terroristes. La première histoire est vraiment alarmiste. Il ne fait aucun doute que Netanyahu le fera et a déjà lié les attaques terroristes au programme nucléaire iranien. Il a mis en garde aujourd'hui contre le fait de permettre à tout pays qui soutient le terrorisme d'acquérir des armes nucléaires. Pour le moment, cependant, Netanyahu utilise la tragédie pour obtenir un soutien mondial supplémentaire pour une nouvelle série de sanctions plus strictes contre l'Iran. À l'avenir... Quant à la deuxième histoire, comme je l'ai déjà signalé, le gouvernement israélien a clairement indiqué qu'il attaquerait le Hezbollah s'il tentait d'acquérir des armes chimiques.

Les combats se sont intensifiés à Damas aujourd'hui, les rebelles prenant apparemment le contrôle de diverses parties de la ville. Il semblerait que les rebelles aient fait entrer des hommes et du matériel dans la ville au cours des derniers mois et qu'ils aient attendu le signal indiquant que le moment était venu d'essayer de s'emparer de la capitale. Le résultat devrait être clair dans les prochains jours. Peut-être que la Chine et la Russie savent quelque chose que le reste du monde ne sait pas. Une fois de plus, les deux pays ont opposé leur veto à une résolution du Conseil de sécurité imposant des sanctions au gouvernement syrien. Ils semblent vraiment se tromper de cheval, et quand Assad tombera, ils se retrouveront avec de nouveaux ennemis en Syrie.

Hier soir ont eu lieu les funérailles du principal rabbin du mouvement Haredi, le rabbin Yosef Shalom Elyashiv, décédé à 102 ans. Elyashiv était surnommé le « Posek Ha Dor » (l'autorité halakhique singulière de sa génération). Il était également connu pour ses décisions extrêmement conservatrices/réactionnaires. Le rabbin Elyashiv a refusé d'autoriser la mort cérébrale, comme critère dans le but de prélever des organes pour les greffes. Cela a créé une situation où beaucoup plus de Haredim reçoivent des organes qu'ils n'ont pu en donner. Le rabbin Elyashiv s'est opposé à faire pression sur les hommes qui refusaient de donner à leur femme un Get (ordonnance de divorce halakhique). Plus important encore, Rabbi Elyashiv était un ardent défenseur de l'annulation rétroactive d'une conversion si le converti n'observait pas toutes les mitsvot. Il y avait une décision de Rabbi Elyashiv que j'ai vraiment aimé. Le rabbin Elyashiv a décidé qu'il ne fallait pas prier dans les allées des avions, si cela dérangeait les autres passagers. Cette décision ne semble pas être respectée aussi strictement par ses partisans qu'ils ont suivi la plupart de ses autres décisions.


The Miscreants’ Global Bust-Out (chapitre 6) : les opérations de lavage d'Al-Qaïda, le cheikh aveugle et le programme de manipulation algorithmique du marché RLevi2

L'une des opérations de hedge funds et de courtage les plus puissantes au monde avait Al-Qaïda comme client ? Bien sûr, je plaisante. Droit? En fait, non, je ne plaisante pas.

L'un des clients de Man Financial était l'un des principaux blanchisseurs d'argent d'Al-Qaïda et manipulateur de marché.

Cela ne semblera plus surprenant une fois que vous aurez compris que la pègre de la finance illicite est un petit monde, et une fois que vous aurez compris que la pègre devient la pègre, c'est-à-dire que la criminalité s'est généralisée.

La mafia est un acteur des marchés financiers depuis les années 1980, et nous avons commencé à voir comment Michael Milken et ses amis (y compris ceux qui dirigent Man Financial) y sont parvenus. Pendant ce temps, là où il y a de la mafia, il y a des djihadistes.

Au début de cette histoire, j'ai cité l'Amiral en chef du renseignement national américain Dennis Blair&rsquos mettant en garde contre le &ldquonexus&rdquo entre le crime organisé et le terrorisme. Si vous ne le croyez pas, écoutez les experts embauchés il n'y a pas si longtemps par le ministère américain de la Justice pour produire un rapport intitulé "Explorer les liens entre le crime organisé transnational et le terrorisme international".

Dans ce rapport, les experts (tous des universitaires de renom et d'anciens employés des agences de sécurité nationale) ont déclaré que « les organisations criminelles et terroristes s'intégreront et pourraient même former de nouveaux types d'organisations ».

Les experts ont déclaré : « Accordé, les motifs semblent différents : le crime organisé visant à gagner de l'argent et le terrorisme visant à saper l'autorité politique ». .&rdquo

L'objectif partagé n'est pas politique au sens d'être enraciné dans une idéologie complexe, mais il a des implications politiques. « Les groupes terroristes », ont déclaré les experts du ministère de la Justice, « rechercher et obtenir parfois l'aide du crime organisé sur la base de la valeur perçue de la cause terroriste, ou en raison de leur cause commune contre les autorités de l'État ou d'autres sources d'opposition. »

En effet, selon les experts, la mafia et les djihadistes « ont des profils similaires et sont souvent les mêmes individus ».

Parmi les nombreux exemples cités par les experts figurait celui de Dawood Ibrahim, le patron de la mafia indienne. Souvenez-vous qu'un responsable de la CIA a dit : &ldquoSi vous voulez savoir ce que fait Oussama ben Laden, vous devez comprendre ce que fait Dawood Ibrahim.&rdquo

Daniel Pearl, le journaliste du Wall Street Journal qui a été assassiné par des djihadistes en 2002, avait commencé à enquêter sur M. Ibrahim, mais il n'a jamais écrit d'histoire à son sujet. Après la mort de Pearl&rsquos, The Journal a annoncé qu'il cesserait désormais d'envoyer des journalistes dans des endroits dangereux car cela n'était pas conforme à la mission du journal de rendre compte du monde des affaires.

Apparemment, le Journal avait conclu que les personnes dangereuses dans des endroits dangereux ne font pas d'affaires. Depuis lors, le journal a renoncé à enquêter sur quoi que ce soit.

Pendant ce temps, la plupart des autres journaux semblent tout aussi peu enclins à consacrer des ressources à des enquêtes sérieuses ou à publier des histoires qui pourraient surprendre leurs lecteurs. Vous n'aurez donc pas à lire beaucoup de choses sur Dawood Ibrahim dans la presse.

Mais M. Ibrahim n'est pas seulement dangereux, il est l'un des hommes les plus importants au monde. C'est quelqu'un qui devrait faire la une de tous les journaux du pays.

M. Ibrahim, nous le savons, dirigeait son opération criminelle mondiale à partir de Dubaï, avec l'assentiment total du dirigeant local, Sheikh Mo. Pendant son séjour à Dubaï, M. Ibrahim a noué des relations étroites avec tout le monde, des actrices de Bollywood au marché. des manipulateurs (comme Ali Nazerali, ancien de la BCCI) qui habitent le réseau de Michael Milken.

Pendant la majeure partie de sa carrière, M. Ibrahim n'était rien de plus qu'un chef de la mafia laïque, impliqué dans les commerces habituels et la contrebande de stupéfiants, le blanchiment d'argent, le trafic de métaux précieux, la prolifération de matières d'armes nucléaires, les rackets de protection, les escroqueries financières et la prostitution.

Mais au début des années 1990, M. Ibrahim et son groupe mafieux, qui s'appelle &ldquoD-Company&rdquo, ont commencé à nouer des relations avec des djihadistes, dont Oussama ben Laden. Et grâce à ces relations, il a rapidement attiré l'attention de l'agence d'espionnage pakistanaise, l'ISI.

En 1993, l'ISI a invité certains des principaux membres du gang criminel de M. Ibrahim à se rendre au Pakistan pour recevoir une formation paramilitaire. La même année, M. Ibrahim et ses hommes de main, avec la coopération des djihadistes et de l'ISI, ont orchestré l'attaque la plus meurtrière de l'histoire indienne, faisant exploser simultanément de puissantes bombes dans treize endroits à travers Bombay (maintenant appelé Mumbai).

Au total, 250 personnes ont été tuées dans ces attaques et 700 ont été blessées. De toute évidence, ce n'était pas un coup typique de Mob. C'était un acte de terrorisme, coordonné par un homme qui n'était pas par appellation un "terroriste", mais plutôt un mafieux qui s'est trouvé avoir trouvé cause commune avec des espions voyous et des djihadistes.

M. Ibrahim, qui vit désormais au Pakistan sous la protection de l'ISI, est également soupçonné d'être impliqué dans le cataclysme qui a frappé Mumbai en 2008, lorsque des djihadistes liés à Al-Qaïda (la plupart officiellement membres de Laskhar-e-Tayyiba) ont lancé attaques dans plus de dix endroits autour de la ville, occupant plusieurs hôtels et une synagogue, et tuant au moins 173 personnes, dont au moins cinq Américains, dont une fille de 13 ans.

C'est pourquoi Dawood Ibrahim a la particularité d'être la seule personne étiquetée par le gouvernement des États-Unis à la fois comme un &ldquoForeign Narcotics Kingpin» et un &ldquoSpecially Designated Global Terrorist».

Mais il n'est pas le seul à avoir mérité ces appellations. Le milliardaire saoudien Sheikh Mahfouz (anciennement de la BCCI) était, jusqu'à sa mort en 2009, une autre personne liée à la fois au trafic de drogue et au Grand Jihad. Et les dirigeants d'Al-Qaïda sont fortement impliqués dans le trafic d'héroïne, faisant passer leur drogue par la mafia albanaise, qui est essentiellement une filiale d'Al-Qaïda, en étroite coopération avec la mafia russe et La Cosa Nostra.

Il y a des puristes qui insisteraient sur le fait que Dawood Ibrahim ne fait pas partie d'Al-Qaïda parce qu'il n'a jamais officiellement juré allégeance à Oussama ben Laden. Ce serait méconnaître la nature d'Al-Qaïda, qui n'a jamais eu plus qu'une poignée de membres officiels, bien que beaucoup plus de gens aient répondu présent.

La plupart des pirates de l'air qui ont perpétré les attentats du 11 septembre n'étaient pas officiellement membres d'Al-Qaïda. Même le cerveau du complot du 11 septembre, Khalid Shiekh Mohammed, n'était pas membre d'Al-Qaïda lorsque les attaques ont été perpétrées.

Pour se défendre contre Al-Qaïda, nous devons comprendre que l'ennemi n'est pas seulement quelques membres assermentés, mais un vaste réseau lâche de personnes qui ont collaboré avec Oussama ben Laden, et continueront de collaborer avec le successeur de Ben Laden.

Dans la déclaration officielle de guerre d'Oussama ben Laden contre les États-Unis, le nom d'« Al-Qaïda » n'était même pas utilisé. Au lieu de cela, la déclaration a été signée par Ben Laden et les dirigeants de plusieurs autres groupes, le Jihad Group, le Groupe islamique égyptien, Jamiat-e-Ulema et le Jihad Movement of Bangladesh.

M. Ibrahim&rsquos D-Company est étroitement affilié à Jamiat-e-Ulema, et un certain nombre d'hommes de main de M. Ibrahim&rsquos sont des membres à part entière du Jihad Movement of Bangledesh. Il n'est donc pas surprenant que la D-Company ait aidé à mener de multiples attaques terroristes liées à ces derniers et à d'autres affiliés d'Al-Qaïda.

En plus de mener des attaques terroristes, Ibrahim et D-Company sont les plus importants trafiquants d'héroïne d'Al-Qaïda. De plus, Ibrahim et D-Company jouent un rôle clé dans la gestion des finances d'Al-Qaïda.

Ainsi, Dawood Ibrahim et ses sbires sont, à toutes fins utiles, membres d'un réseau quelque peu intangible de personnes étroitement affiliées qui sont toutes sur la même longueur d'onde. Il est correct (et même essentiel si nous voulons comprendre le véritable ennemi) de décrire tous les membres de ce réseau comme étant des « membres » d'Al-Qaïda, qu'ils se déclarent ouvertement ou non comme tels.

En 2008, l'un des principaux hommes de main de Dawood Ibrahim était Naresh Patel, qui présidait un réseau bancaire clandestin d'Al-Qaïda avec des tentacules aux Émirats arabes unis, en Inde, au Pakistan, en Chine, au Nigeria, en Italie, en Afghanistan, en Afrique du Sud, au Congo, au Népal, les îles Cook, la Grande-Bretagne et les États-Unis.

La fonction principale de ce réseau était de gérer les profits de la drogue d'Al-Qaïda et de réduire les centaines de millions de dollars qu'Al-Qaïda et sa filiale, la mafia albanaise, avaient gagnés en vendant non seulement de l'héroïne, mais aussi de la cocaïne.

Selon le ministère américain de la Justice, une grande partie de cet argent a été transférée par l'intermédiaire de banques à Dubaï, puis sur au moins quinze comptes que Patel détenait chez Man Financial, la société qui était (comme nous l'avons vu) liée à Michael Milken, Bernie Madoff , Tuco Trading et BKS à Moscou.

Patel a échangé d'énormes volumes via ces comptes Man Financial en 2008, mais le DOJ ne l'a pas attrapé jusqu'en 2009, date à laquelle il a été chargé d'effectuer des transactions, via Man Financial, d'énormes volumes d'opérations de vente et d'achat simultanées de produits de base. Il faisait la même chose avec les valeurs mobilières.

Le DOJ a qualifié cette activité de « blanchiment d'argent » parce que le blanchiment d'argent en faisait partie et que le blanchiment d'argent est un concept assez bien compris par les responsables de la lutte contre le terrorisme. La manipulation du marché, en revanche, est probablement moins bien comprise.

Et ce que le DOJ n'a peut-être pas su (ou choisi d'ignorer), c'est que les personnes qui déploient & ldquowash trades & rdquo ne font pas que blanchir de l'argent & ndash, elles manipulent les marchés. En effet, les &ldquowash trades&rdquo (achat et vente simultanés des mêmes titres) augmentent artificiellement le volume, provoquant une chute des prix.

En d'autres termes, les transactions de lavage créent des signaux statiques et étouffent les véritables signaux du marché. Le plus souvent, au fur et à mesure que les informations sur le marché s'atténuent, des opérations de lavage sont déployées simultanément avec des ventes à découvert nues pour créer l'apparence d'une vente de panique. Cela induit la vente même sur laquelle le commerçant parie.

Les transactions de lavage de Naresh Patel à elles seules ont gravement endommagé les marchés. Mais ce serait une bonne idée que la SEC vérifie les registres de trading de Naresh Patel et Man Financial (sans parler de ceux de la société de courtage Madoff et d'autres qui ont effectué des transactions pour Man Financial) pour voir si les transactions de lavage de Patel étaient, comme la plupart des transactions de lavage, une partie d'un plan de manipulation de marché à court terme encore plus important.

Il serait également utile de savoir exactement quels dirigeants de Man Financial étaient responsables des transactions manipulatrices des djihadistes. Il semble probable, d'une part, que Neda Nabavi, vice-présidente du contrôle des transactions de Man Financial, aurait eu une certaine surveillance des transactions. Cela peut être pertinent ou non, mais je soulignerai néanmoins que Mme Nabavi est également la directrice exécutive d'un club social iranien appelé Shabeh Jomeh.

Shabeh Jomeh semble être une organisation assez innocente et organise des fêtes et autres rassemblements sociaux. Mais c'est un guide instructif sur les réseaux d'affaires iraniens. Le co-fondateur de Shabeh Jomeh, avec Man Financial&rsquos Nabavi, était Babak Talebi, qui était également membre du conseil d'administration du Conseil national irano-américain (NIAC).

Le NIAC a été mis en place à la suite des attentats du 11 septembre, apparemment pour servir de porte-parole aux Irano-Américains "modérés" qui s'opposent au terrorisme. En un laps de temps remarquablement court, l'organisation a eu accès à des hauts fonctionnaires du Département d'État et de la Central Intelligence Agency.

Mais, il s'est avéré que la mission principale du Conseil national irano-américain n'était pas de servir de voix contre le terrorisme. En fait, il parlait peu du terrorisme. Au lieu de cela, il a consacré la plupart de ses énergies à défendre le gouvernement iranien.

En 2007, un journaliste irano-américain nommé Hassan Daioleslam a commencé à affirmer publiquement que le NIAC devrait être officiellement enregistré en tant qu'agent travaillant pour le régime iranien. Le directeur du NIAC, Trita Parsi, a répondu en poursuivant Daioleslam pour diffamation.

Cela s'est avéré être une erreur, car cela a permis au Daioleslam de demander la "découverte" des documents internes du NIAC, ce qui prouvait que le NIAC avait, depuis sa création, été en contact régulier avec l'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies, qui était (rappelez-vous) également diriger les opérations du Jihad islamique palestinien, de l'Assa Corporation et de la Fondation Alavi.

Il est ressorti de la bataille judiciaire que le NIAC coordonnait son lobbying et son plaidoyer avec un homme nommé Siamak Namaz. Quelques années plus tôt, Namaz avait fondé en Europe un groupe appelé Iraniens pour la coopération internationale, dont la mission déclarée était de "protéger les intérêts de l'Iran". Le NIAC, semble-t-il, a été fondé pour remplir cette même mission aux États-Unis.

Quant à la crédibilité des NIAC qui prétendent défendre les intérêts des « Irano-Américains », par opposition au régime iranien, on constate que le groupe compte très peu d'Irano-Américains parmi ses membres, alors que ses dirigeants, Namaz et Parsi, sont iraniens. des ressortissants qui, de toute évidence, sont fidèles aux dirigeants de la République islamique et n'ont aucune intention de devenir citoyens américains.

Il est d'ailleurs vrai que pendant que Namaz faisait du lobbying au nom du régime iranien, il travaillait également en tant que directeur général d'une société appelée Atieh Bahar, qui est la branche conseil internationale du groupe Atieh, une société holding qui a contrats avec les ministères du gouvernement iranien et les banques iraniennes qui finançaient le programme nucléaire du régime islamique.

Peu de temps après que cette information soit devenue publique, le chef du groupe Atieh, Bijan Khajehpour, a été arrêté en Iran et soi-disant emprisonné par le régime. Pendant ce temps, Namaz et Parsi ont soudainement affirmé soutenir le mouvement démocratique en Iran. À la lumière de ces développements, je me sens confiant en émettant une hypothèse, à savoir que le gouvernement iranien demande à ses agents de se prononcer en faveur de la démocratie afin de couvrir leurs activités au nom du régime.

Il est fort possible que la République islamique organise même l'emprisonnement de ses meilleurs agents pour leur donner un vernis pro-démocratie qui leur permettra d'opérer plus efficacement en Occident. Certes, il semble peu probable que Namaz et Parsi soient de véritables démocrates étant donné que des documents internes du NIAC montrent que l'organisation aspirait à étouffer le soi-disant &ldquoDemocracy Fund&rdquo et d'autres mouvements pro-démocratie dirigés par des Iraniens vivant aux États-Unis.

Dans un document intitulé « Campagne pour une nouvelle politique américaine sur l'Iran », le NIAC s'est engagé à « mettre fin au Fonds pour la démocratie tel que nous le connaissons ». Le long de ces lignes, le document NIAC énumère plusieurs objectifs importants. En tête de liste se trouve l'objectif de convaincre les Iraniens libéraux et leurs partisans d'"abandonner la poursuite d'un changement de régime".

Quant à M. Khajehpour, peut-être était-il vraiment une menace pour le régime iranien. Peut-être qu'il est vraiment allé en prison. Mais il n'est pas resté longtemps en prison, et il est maintenant à Londres, d'où il dirige un empire commercial qui a une grande portée aux États-Unis.

Je ne veux pas suggérer que les Américains devraient considérer le NIAC comme quelque chose de mystérieux ou d'effrayant. Au contraire, les Américains devraient engager le NIAC, tout comme le gouvernement américain devrait engager le régime iranien.

Trita Parsi, fondatrice du NIAC, a écrit un excellent livre à lire absolument pour quiconque souhaite comprendre la ligne du parti iranien. Peut-être qu'un jour, Parsi pourra convaincre ses associés en Iran qu'il n'y a pas grand-chose à gagner à menacer d'exterminer Israël et de mener un « jihad économique » (le « jihad économique » étant entendu comme la « guerre contre les infidèles »).

Cependant, tant que l'Iran démontre par ses actions qu'il est un ennemi des États-Unis, il peut être préférable de traiter ses agents avec une certaine méfiance. Un autre livre qui vaut la peine d'être lu est &ldquoShariah: The Threat to America», de l'ancien directeur de la CIA James Woolsey, qui implique l'Iran dans tout, des attentats du 11 septembre au développement de la finance &ldquocompatible&rdquo qui constitue une menace pour le système financier mondial.

Comme nous le savons, la Fondation Alavi, l'autre façade du régime iranien qui traitait avec l'ambassadeur iranien à l'ONU, a été inculpée en 2009 pour espionnage et financement du programme d'armes nucléaires de l'Iran. Un article du New York Daily News a même suggéré que la Fondation Alavi conspirait pour importer des matières nucléaires aux États-Unis afin de les utiliser dans une attaque terroriste contre une grande ville américaine.

Quant à Shabeh Jomeh, le club social iranien cofondé par le vice-président des contrôles commerciaux de Man Financial, ce n'est peut-être rien de plus que l'occasion pour les Iraniens de faire connaissance. Mais il peut également être intéressant de noter qu'en plus d'être lié au NIAC, l'autre co-fondateur de Shabeh Jomeh&rsquos est Tamilla Ghodsi, directrice générale de Goldman Sachs.

Ghodsi siège au conseil d'administration de la Razi Health Foundation, une organisation qui a transféré d'importantes sommes d'argent à la Fondation Alavi susmentionnée. Pendant ce temps, la Fondation Alavi a remis de l'argent à la Fondation Razi Health, soulevant la possibilité que ces organisations étaient essentiellement une seule et même chose.

Mais la SEC n'a pas du tout enquêté sur Man Financial. En fait, il n'a presque jamais poursuivi une affaire majeure de manipulation de marché, et encore moins vérifié les dossiers commerciaux d'un gestionnaire financier clé d'Al-Qaïda qui manipulait les marchés par le biais d'une maison de courtage qui fait également des affaires avec la mafia.

Donc personne ne poursuit Man Financial, malgré le fait qu'il était clairement complice du commerce illégal de Naresh Patel, l'homme d'Al-Qaïda, et malgré le fait que les copains de Milken qui dirigent cette opération devaient savoir précisément qui était Naresh Patel. En effet, c'est la loi &ndash telle que prescrite par le Patriot Act &mdash que les courtiers et les gestionnaires de fonds spéculatifs doit savoir si leurs clients sont des mafieux, des djihadistes ou les deux.

Cela est particulièrement vrai lorsque les clients semblent effectuer des volumes massifs de transactions à découvert manipulatrices au plus fort d'une crise financière.

Quant à la société de courtage Madoff & ndash, il est trop tard pour enquêter sur cette opération. Il a été vendu au réseau Milken, juste au moment de l'arrestation en 2010 de Daniel Bonventre, le gars responsable du transfert de 750 millions de dollars d'argent de Ponzi à l'opération Madoff&rsquos &ldquoclearing and Settlement&rdquo (c'est-à-dire l'opération qui aurait traité toute transaction manipulatrice venant à elle de Man Financial et d'autres du réseau Milken).

La maison de courtage Madoff a été rapidement vendue lors d'une vente aux enchères qui a peut-être été truquée. Trois maisons de courtage ont assisté à la vente aux enchères, dont une seule a fait une offre. L'une des maisons de courtage présentes était Guzman & Co, propriété de Leopoldo Guzman, qui occupait récemment le poste de directeur des investissements de Gulf Investments Company, une société saoudienne au Koweït.

L'autre maison de courtage observatrice était Aleo Capital Markets. J'ai pu en savoir beaucoup sur cette entreprise, sauf qu'elle est dirigée par David Weisberger, ancien PDG de Lava Trading.

Lava Trading fait partie d'un groupe plus important appelé SunGard, qui a été dérivé de la Sun Oil Company. Sungard a été à l'avant-garde de la fourniture de plates-formes de négociation aux institutions financières conformes à la charia au Moyen-Orient.

En 2008, Sungard a parrainé une &ldquoGala Networking Reception&rdquo où il a été déclaré que &ldquoLa finance islamique peut être le modèle de l'économie mondiale.&rdquo L'orateur principal de cet événement était le PDG de Dar Al-Maal Al-Islami, ou la &ldquoHouse of Islamic Money&rdquo

Les victimes des attentats du 11 septembre ont poursuivi la Maison de l'argent islamique, notant qu'elle tenait des comptes pour Wael Jalaidan, un fondateur d'Al-Qaïda, et qu'elle avait fait des affaires avec des sociétés appartenant à Oussama ben Laden.

Les membres du conseil d'administration de la Maison de la monnaie islamique comprenaient Haydar ben Laden, le frère d'Oussama et le terroriste mondial spécialement désigné Yasin al Qadi (le financier préféré d'Osama). L'une de ses filiales, Shamal Islamic Bank, était dirigée par Abdul Jalil Batterjee, qui était le président d'une organisation qui contrôlait Benevolence International, le front d'Al-Qaïda qui avait des contacts avec des personnes essayant d'obtenir des armes nucléaires pour le Grand Jihad.

SunGard fournit des plates-formes de négociation à plusieurs maisons de courtage qui ont été condamnées à une amende pour avoir déployé ces plates-formes de négociation dans des programmes de vente à découvert nus. SunGard s'est également avéré &ldquosystématiquement» rapporter des ventes à découvert comme des ventes à long à l'été 2007 &ndash une habitude qui est bénéfique pour le commerce manipulateur.

SunGard, quant à lui, possédait une maison de courtage appelée Assent. En 2008, de nombreux commerçants d'Assent&rsquos négociaient également par l'intermédiaire de Zuhair Karam&rsquos Tuco Trading, représentant une partie de ce grand volume de courtage. A Tuco, rappelons-le, il y a eu plusieurs témoignages intéressants.

L'un était le compte Orange Diviner, contrôlé par les principaux hommes de main de Roman Abramovich (le bras droit du Premier ministre russe) et du pilier de la mafia russe Semion Mogilevich. Des personnes affiliées à Alfa Group, la société qui finance le programme nucléaire iranien, étaient également impliquées dans Orange Diviner.

Les deux comptes Tuco qui ont négocié 2 milliards d'actions (soit 20 % du volume de la plus grande maison de courtage de la planète) étaient également intéressants. L'un de ces deux comptes contenait plus de 2 000 sous-comptes anonymes basés en Chine.

Et à l'automne 2010, j'avais reçu une information selon laquelle les comptes responsables de ces 2 milliards d'actions avaient été ouverts par un Iranien ayant des liens de haut niveau avec les Gardiens de la Révolution et le Jihad Islamique Palestinien (dont le chef aux États-Unis prenait directives de l'ambassadeur iranien à l'ONU). Cependant, Tuco&rsquos Zuhair Karam n'avait pas encore confirmé l'identité de cet Iranien.

Mais je savais maintenant que certains commerçants d'Assent (la société Sungard dont les commerçants opéraient également via Tuco) étaient impliqués dans une société de courtage appelée Carlin Equities. Une personne impliquée avec Carlin était Arik Kislin, que le gouvernement américain a nommé comme étant un « membre » du gang dirigé par Vyacheslav Ivankov, ou « Little Japanese » et le plus grand patron de la mafia russe aux États-Unis dans les années 1980.

En 2009, Ivankov a été assassiné dans une rue de Moscou après avoir reconnu avoir longtemps été employé par les services de renseignement russes. Pendant ce temps, Kislin et une figure de la mafia russe nommée Michael Chernoy étaient partenaires dans une entreprise de blanchiment d'argent appelée Trans Commodities, qui a été liée au gouvernement russe.

En outre, Kislin a été nommé par le FBI en tant qu'associé d'un marchand d'armes iranien nommé Babeck Seroush, qui opérait à partir de Moscou et travaillait avec le GRU, l'agence de renseignement militaire russe. En 1984, les procureurs du district sud de New York ont ​​inculpé Seroush pour contrebande de semi-conducteurs et de lunettes de vision nocturne militaires en Corée du Nord. Kislin a admis avoir fait affaire avec Seroush.

Assentiment, la tenue associée aux commerçants de Kislin&rsquos est liée d'une autre manière à Zuhair Karam&rsquos Tuco Trading. Par exemple, une maison de courtage appelée Lightspeed (qui avait un partenariat avec Tuco et a fourni à Tuco l'une de ses plates-formes de négociation) a renvoyé certaines de ses transactions à Assent, qui à son tour a renvoyé les transactions à une maison de courtage californienne appelée Wedbush Morgan et à une entreprise texane appelée Financière Penson.

Wedbush, quant à lui, a confié la plupart de ses transactions à la société de courtage Bernie Madoff. En d'autres termes, les transactions ont été transmises à une longue lignée de maisons de courtage et, dans de nombreux cas, ont finalement été exécutées par Madoff.

Donc pour résumer : l'appel d'offres pour la maison de courtage Madoff&rsquos a été suivi par trois autres maisons de courtage. L'une de ces maisons de courtage appartenait à un homme qui avait récemment travaillé pour une entreprise saoudienne au Koweït.

La deuxième maison de courtage appartenait à l'ancien PDG d'une maison de courtage qui était une filiale de SunGard, qui a des liens avec la House of Islamic Money et possède également Assent, qui a des liens avec Lightspeed, Tuco et Carlin Equities, la société liée à la Russie. Figure de la mafia Arik Kislin.

Mais ces maisons de courtage ont très probablement participé à l'appel d'offres simplement pour s'assurer que la maison de courtage Madoff serait, en fait, vendue à la troisième maison de courtage présente. Cette maison de courtage s'appelait Surge Trading, et à la fin, Surge a effectivement acheté l'opération Madoff&rsquos.

Surge Trading était dirigé par Frank Petrilli, ancien vice-président d'une maison de courtage appelée Datek Securities. En 1999, la SEC a accusé Datek de gérer des comptes de trading pour un type nommé Martin Clainey, sauf que Clainey était son vrai nom. Son vrai nom était Phillip Gurian, et il était le bras droit d'un capo de la famille Decalvacante Mafia nommé Phil Abramo, qui était l'un des manipulateurs de marché les plus notoires d'Amérique, connu dans les cercles mafieux sous le nom de " roi de Wall Street ".

Des sources proches d'Abramo disent qu'il faisait partie des personnages de la mafia impliqués dans le groupe d'Ali Nazerali BCCI, First Commerce Securities.

La société de compensation Datek&rsquos, quant à elle, était AR Baron, la tenue de la mafia qui était (rappel) financée par le copain de Milken Zev Wolfson et plus tard accusée par le DOJ de manipuler des actions en ligue avec une foule de personnages de La Cosa Nostra et le patron de la mafia russe Felix Sater&rsquos White Partenaires Rock.

Datek a également fait beaucoup d'affaires avec un certain Joseph Gutnick, qui était une figure importante du mouvement ultra-orthodoxe Loubavitch hassidique en Israël. M. Gutnick était depuis longtemps connu en Israël comme le Rabbi d'or, ou le rabbin d'or, car il a dirigé plusieurs organisations caritatives extrêmement généreuses qui ont joué un rôle clé dans la sécurisation des élections d'une succession de premiers ministres israéliens.

Le chef reconnaissant des Loubavitch, feu le rabbin Menachem Mendel Schneerson, a prédit un jour que Gutnick découvrirait des diamants et de l'or dans le désert australien et une prédiction que M. Gutnick a incluse dans des vidéos promotionnelles qu'il a montrées à ses courtiers Datek, qui l'ont mentionné. en tant que &ldquoDiamond Joe.&rdquo

En 1993, M. Gutnick était le plus ardent opposant israélien aux accords de paix d'Oslo, et ses œuvres caritatives ont ensuite orchestré une grande partie de la construction israélienne dans les territoires palestiniens occupés, contribuant à provoquer le radicalisme palestinien et la montée du Hamas et du Jihad islamique palestinien.

En 1999, Gutnick a été dénoncé par le magazine Barron&rsquos pour avoir utilisé ses œuvres caritatives pour blanchir de l'argent et manipuler des actions pour des personnages tels que Judah Wernick, le copain de Milken qui a été inculpé pour son rôle dans un programme de manipulation d'actions de 200 millions de dollars qu'il a dirigé avec le copain de Milken Randolph Pace. , qui (rappelons-nous) serait plus tard impliqué dans le scandale qui a vu la mafia russe et le gouvernement russe blanchir de l'argent par l'intermédiaire de la Banque de New York.

Datek Securities a été fondée dans les années 1980 par un homme du nom d'Omar Amanat. Mr. Amanat was also the founder of Lightspeed, which provided a trading platform to Tuco Trading. Those 2 billion shares (equal to 20 percent of the volume of the largest brokerage on the planet) were mostly transacted on the Lightspeed platform.

In the fall of 2010, I had not yet received confirmation that a certain Iranian fellow was behind the two accounts that traded the 2 billion shares. But I knew that Mr. Amanat (founder of Datek, whose former vice president bought Madoff&rsquos brokerage and designer of Tuco&rsquos Lightspeed trading platform) was also the founder of Bridges TV, an American television network devoted to broadcasting Islamic teachings and other programming that is ostensibly of interest to Muslims.

Omar Amanat&rsquos brother, Irfan Amanat, who co-founded Datek, now lives in Dubai, where he is partner in MNA Partners, which is run by Kamal Tayara, the founder off the Alarabiya News Channel, which does a good job of cataloging the atrocities committed by American troops in Iraq, stressing that Al Qaeda&rsquos crimes pale in comparison.

There is, of course, nothing wrong with Islamic television. It&rsquos better than &ldquoDukes of Hazard&rdquo reruns. I include Bridges in this story only because people choose their business partners and the company they keep, and it is probably no coincidence that Omar Amanat (founder of Datek and Lightspeed) chose as his partners in Bridges TV two men &ndash Muzzammil Hassan and Nihad Awad.

Mr. Hasan served as Bridges CEO until he chopped off his wife&rsquos head.

He chopped off his wife&rsquos head because he was a radical jihadi and he believed that it was a matter of honor to chop off the head of a disobedient wife. This would have been legal in Taliban-ruled Afghanistan, but it&rsquos against the law in California, so Mr. Hassan is now in prison.

Meanwhile, Mr. Awad, the other partner in Bridges, is a jihadi who is a member of both Hamas and the Muslim Brotherhood. He is a close associate of Palestinian Islamic Jihad leader Sami-al-Arian and the Blind Sheikh, mastermind of the 1993 terrorist attacks on the World Trade Center.

Mr. Amanat knew this when he chose Mr. Awad as his partner because Mr. Awad had been the chief propagandist for a Hamas-linked outfit called the Islamic Asssociation of Palestine, and he was under investigation (and soon to be named as an unindicted co-conspirator) in the government&rsquos case against the Holy Land Foundation, which was the principal front for Hamas in the United States.

Court documents from that case noted also that Mr. Awad had attended a secret meeting for 20 Hamas leaders that was held in 1993 at a Marriot Hotel in Philadelphia. The FBI secretly monitored and recorded this meeting, so we know who was there, and what was said.

There is one thing the people at this meeting did not say &ndash the word, &ldquoHamas.&rdquo Instead, they said, &ldquoSamah,&rdquo which is Hamas spelled backwards, an attempt to use coded language to disguise the purpose of this meeting, which was to advance the Hamas political agenda and figure out ways to derail the Oslo Peace Accords.

Perhaps they even had assistance in this effort from Diamond Joe a.k.a. the Golden Rabbi. Spend some time in any war zone and you will see that avowed enemies often collaborate to fuel the conflict from which both sides profit. It is, in fact, widely accepted that right wing factions of the Israeli government were at this time nurturing Hamas as an alternative to the Palestinian Liberation Organization.

The Hamas leaders at the secret meeting also discussed ways to advance the Grand Jihad to &ldquosabotage the West&rsquos miserable house from within.&rdquo The document that described that Grand Jihad was presented by prosecutors in the Holy Land Foundation case.

One of the attendees at the secret meeting, Abu Baker, noted that the jihad against the United States would have to be conducted by stealth. &ldquoWar is deception,&rdquo he said. &ldquoDeceive, camouflage&hellipDeceive your enemy.&rdquo

Nihad Awad (future partner of Datek Securities founder Omar Amanat) was at the secret meeting in his capacity as the deputy director of the Islamic Association of Palestine, which was the propaganda arm of Hamas in the United States, principally tasked with that &ldquodeception&rdquo and &ldquocamouflage.&rdquo

Also at the meeting was Awad&rsquos boss, Islamic Asssociation of Palestine President Omar Ahmad. The FBI recorded these two men plotting ways to keep the Blind Sheikh out of prison, despite the fact that he had been implicated in the 1993 World Trade Center attack.

Which is not surprising because the Blind Sheikh (Osama bin Laden&rsquos most important spiritual inspiration) had been living in Ahmad&rsquos house (free room and board) while he was plotting other terrorist atrocities. This is the same Blind Sheikh who first called on jihadis to destroy American corporations and the American economy.

I do not mean to suggest that Mr. Amanat, the Datek and Lightspeed founder, is a terrorist. But he definitely knows some terrorists, and seems to be on exceedingly good terms with them.

It is therefore of some concern that aside from founding Datek and Lightspeed, Mr. Amanat was the founder of Island, the largest Electronic Communications Network (ECN) in America. And he has been a founder or key consultant to nearly every other major ECN.

Since ECNs act like their own private stock exchanges and enable stock manipulators to operate in anonymity, they are cited by experts in threat finance as among the bigger loopholes that could be exploited by financial terrorists.

As it were, Irfan Amanat used one of his Electronic Communications Networks to engage in a massive market manipulation scheme &ndash precisely the sort of scheme that worries experts in threat finance. This scheme was carried out in September 2001, in the days before and after the Al Qaeda attacks on the World Trade Center. While the timing may have been a coincidence, there is no question that Mr. Amanat&rsquos attacks did serious damage to the markets.

The scheme involved MarketXT, a trading firm and Electronic Communications Network founded by Irfan Amanat and his brother Omar. According to the SEC, in September 2001, Irfan Amanat and MarketXT deployed &ldquoa [computer] program without any arbitrage features&hellipThe program, dubbed &lsquoRLevi2&rsquo, automatically placed buy or sell orders at timed intervals&hellipIn other words, wash trades and matched orders were the result of the program&rsquos design.&rdquo

Strangely, the SEC wrote that Irfan&rsquos wash trades were &ldquomarket manipulation&rdquo but it did not charge him with that crime. In response to the SEC&rsquos claim that this was a &ldquomarket manipulation&rdquo scheme, Mr. Amanat said that his RLevi2 computer program was not meant to manipulate the markets massively (as it appeared), but was instead designed &ldquosolely to generate tape rebates&rdquo (i.e. rebates that stock exchanges pay to traders who generate massive volumes).

The SEC clearly did not accept this explanation. That&rsquos why it stated unequivocally in its charges against Amanat that he had &ldquomanipulated the markets.&rdquo But the SEC seems incapable of ever actually charging anyone for market manipulation, and so the commission charged Amanat of only the lesser crime of using wash trades to generate tape rebates.

Mr. Amanat&rsquos scheme (like that of Al Qaeda man Naresh Patel) was, in fact, blatant market manipulation &ndash a scheme that created the illusion of massive volume, and did servere damage to stock prices by specifically targeting Exchange Traded Funds (ETFs). As I noted at the outset of this story, threat finance experts worry about ETFs because their high leverage amplifies the impact they have on the markets.

The biggest player in the world of ETFs is Michael Sapir. He invented them. He is also, I believe, a relative of Russian Mafia boss Tamir Sapir, who runs an outfit called The Sapir Organization. Tamir Sapir is also a partner in Bayrock, the alleged money laundering outfit run by Russian Mafia boss Felix Sater (the guy said to have sold weapons to Al Qaeda).

By his own admission, Sapir used to be primarily in the business of selling electronics equipment to KGB operatives in New York. His partner in the electronics business was Semion Kislin, uncle of the above-mentioned Arik Kislin. Like his nephew, Semion has beenassassinated on a Moscow street in 2009, shortly after revealing that he had long been employed by the Russian intelligence services.

Note: I do not have a birth certificate or DNA test confirming the relationship between the two Sapirs, so there is chance that I am mistaken about this, but I am going to go out on a limb and report it anyway because some of Michael Milken&rsquos associates have told me that the two men are related. Michael Sapir&rsquos spokesman refused to comment on the record.

Tamir Sapir&rsquos spokesman said &ldquoThe Sapir Organization is very private, we don&rsquot provide that sort of information.&rdquo Then &mdash &ldquoclick&rdquo &ndash he hung up the phone.

The other innovator of ETFs, and the second biggest provider of them after Mr. Sapir, is Michael Steinhardt&rsquos Wisdom Tree Investors. Steinhardt, we know, is the son of the &ldquobiggest Mafia fence in America&rdquo (as the Manhattan DA put it) and as Steinhardt himself has disclosed, he started his hedge fund with money from the Genovese Mafia, and two fellows who were on close terms with the regime in Iran &mdash Marc Rich and Ivan Boesky.

Steinhardt&rsquos partner in Wisdom Tree is the son of Saul Steinberg, who in addition to being a key player in the junk bond merry go round that Milken ran in the 1980s, also ran a fund with finance from Zev Wolfson, the guy who funded the above-mentioned A.R. Baron (Datek&rsquos clearing firm) and numerous other Mafia brokerages.

So, another summary: in September 2001, Mr. Amanat was busted for using his ECN and his &ldquoRLevi2&rdquo computer program to generate massive volumes of wash trades (the same sorts of wash trades conducted in 2008 through Man Financial by Al Qaeda man Naresh Patel). Mr. Amanat was doing this, the SEC said, to &ldquomanipulate the markets.&rdquo

Yet, at the same time, the SEC accepts the explanation that he was not trying to manipulate the markets. He was trying to generate rebates from the exchanges. Which makes no sense, because he wasn&rsquot just churning stocks, he was specifically targeting Michael Steinhardt and Michael Sapir&rsquos highly leveraged ETFs, trying to inflict as much damage as possible.

Is Mr. Amanat a financial terrorist? I know he&rsquos part of the Milken network, and that&rsquos all I need to know to report that he is a threat to the national security of our &ldquomiserable house.&rdquo Decide for yourself.

However, it is probably a good idea to keep a particularly close eye on people who have not only inflicted massive damage on the markets coinciding with the collapse of the World Trade Center, but have also chosen to do business with a Hamas operative (Nihad Awad) who plotted to help the Blind Sheikh, mastermind of the first attack on the World Trade Center, stay out of prison. This after the Blind Sheikh had been living in the house of Awad&rsquos boss.

Of course, when Mr. Amanat&rsquos Datek came under investigation for its ties to Mafia characters like Martin Clainey a.k.a. Phillip Gurian, it was quickly purchased by one of Milken&rsquos closest associates, a guy named Steven Schonfeld, who was formerly a principal at the Milken-financed Blinder, Robinson (the outfit known as Blind&rsquoem and Rob&rsquoem, indicted by the DOJ for manipulating stocks with the likes of Mafia capo Thomas Quinn).

Schonfeld bought all of the assets of Datek (including the executives who had handled the accounts of the Mafia) and folded them into a new outfit called Heartland.

Schonfeld is now the owner of one of the nation&rsquos largest hedge fund and brokerage empires. He also has a securities rap sheet a mile long, having been fined by the Financial Industry Regulatory Authority for everything from naked short selling to bribing stock loan executives at major brokerages.

Once paid off by Schonfeld, the stock loan guys would routinely vouch that there was stock available to be borrowed (the necessary prerequisite for a legal short sale), when in fact there was no such stock. It is fair to say that a hedge fund manager implicated in a scandal such as this is managing a large scale market-demolition operation. Indeed, it is fair to say that Schonfeld belongs in jail.

Since Schonfeld is one of Michael Milken&rsquos closest associates, it is unsurprising that SEC filings show that he regularly trades in league with others in the network, including Steve Cohen of SAC Capital and the Man Group, owners of Man Financial (which, like Lightspeed, provided a trading platform to Tuco).

It is also worth noting that in 2008, Schonfeld was a co-owner of Lightspeed, the Omar Amanat outfit that provided Tuco Trading with one of its trading platforms, and transacted those 2 billion shares. And there are many reasons to believe that the trading conducted through Lightspeed was manipulative short selling.

One reason to believe this is that FINRA ultimately fined Lightspeed after finding that at the height of the financial collapse in September 2008, Lightspeed had transacted massive volumes of &ldquoshort sales of financial institution securities on behalf of customers in contravention of the Commission&rsquos [the SEC&rsquos] emergency order of September 18, 2008 that provided that &lsquoall persons are prohibited from short selling any publicly traded securities of any included financial firm.&rsquo&rdquo

Under normal circumstances, FINRA refers such cases to the DOJ and the SEC, which investigate further and decide whether to press civil or criminal charges. But before the SEC or the DOJ could investigate this case, Schonfeld sold Lightspeed to Penson Financial.

Meanwhile, as we know, the guy who used to help run Datek (Omar Amanat&rsquos Mafia outfit, purchased by Schonfeld when it came under investigation) bought Madoff&rsquos operation, ensuring that nobody would investigate how all of these brokerages were tied together and processed massive volumes of trades at the height of the financial crisis in 2008.

In the Fall of 2010, I was beginning to understand how this network was tied together, so I called the jihadi and Tuco trader Zuhair Karam again. This time Zuhair was little bit more forthcoming. He confirmed that he knew Omar Amanat and many of those Hamas leaders who attended the secret meeting in 1993. He suggested that my tip about an Iranian being behind those 2 billion shares might be right, but he still would not elaborate.

Only later would I learn the identity of that Iranian. But after talking to Zuhair, I recalled some information that a former spy had given me when I first began investigating the Milken network in 2006. The former spy had spent a number of years tracking the Milken network, but when I met him, I did not realize the importance of what he was telling me.

In fact, I pretty much ignored that former spy, and did not return to his information until the Fall of 2010, when it was too late. This is one of my life&rsquos great regrets because this former spy was telling me, in a nutshell, that the Milken network was going to wreck the economy.

What, precisely, did that former Israeli spy tell me? How did I come to meet him in the first place? Well, this requires some explanation.

To be continued&hellip

This story was first published on Deep Capture. Deep Capture features original investigative reporting on the all-too-cozy relationship Wall Street has with regulators, media, government and the intellectual establishment.


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Zuhair Karam is an alias. I have chosen not to use his real name for now because he has begun to cooperate with our investigation. However, I intend to publish the names of all the other people affiliated with his brokerage, along with details about their backgrounds and activities. In addition, I will, in upcoming chapters, provide complete data and information to support the allegation that Tuco contributed to the financial crisis. That data and information can only be understood, however, in light of other information that I must present first.

I did not know if Zuhair Karam was violent, but I telephoned him because I thought his biography was interesting. For example, it was interesting that soon after making a home in Illinois, Zuhair Karam obtained finance to publish a semi-famous work of jihadi propaganda, and soon thereafter, became (without any relevant experience) a proprietary day trader of equities and derivatives at a small, unregistered brokerage in Chicago called Tuco Trading.

Most of the other people who operated through Tuco Trading also had interesting biographies. Among them (just to name a few) were a Russian Mafia figure who is knowledgeable about a brutal gangland-style murder in New Jersey the top lieutenants of a Russian Mafia kingpin and oligarch who have been accused by U.S. officials of having ties to the Russian government’s intelligence apparatus and an Iranian fellow whose family has high-level ties to Palestinian Islamic Jihad, and the terrorist-sponsoring Revolutionary Guard in Tehran.

Meanwhile, Zuhair’s little brokerage, Tuco Trading, maintained partnerships with several other brokerages, all of which had close business relationships with people of similarly colorful backgrounds. Among them were multiple associates of La Cosa Nostra numerous traders with ties to the Russian Mafia and a jihadi who not only was Al Qaeda’s most important financier, but also operated a secret bomb factory in a Chicago warehouse district before the U.S. government named him a “Specially Designated Global Terrorist”.

Many top employees of these partner brokerages were similarly colorful. They included a fellow who once worked for a man who commands a private army in Lebanon another guy who had participated in an ill-fated scheme to topple the government of Afghanistan in league with heroin-smuggling warlord who worked closely with Iran and an Iranian trader whose family was, for much of the 1990s, flying cargo planes filled with gem stones from a remote Illinois runway, in partnership with a money launderer tied to Hezbollah, the jihadi outfit that receives support and direction from the regime in Tehran.

Aside from the amazing backgrounds of this cast of characters, it was also interesting that Tuco Trading was closed by an “Emergency Order” of the SEC on March 9, 2008 — just a few days before the March 13 collapse of Bear Stearns. Not that the SEC had any idea what was happening at Tuco the Commission seemed primarily concerned that the brokerage was massively exceeding margin limits. What the SEC seems to have missed (though a report by Tuco’s bankruptcy receiver made it clear) was that in the month before it was shut down, this tiny, unregistered brokerage transacted trading equal to more than 20 percent of the volume of the largest brokerage on the planet. Moreover, data and other evidence obtained by Deep Capture suggests that most of this massive deluge was aimed at manipulating the stock prices of America’s largest financial institutions, including Bear Stearns.

In other words, there is good reason to believe that Zuhair’s strange, little brokerage with all of its odd connections, contributed to the 2008 financial cataclysm that nearly brought the United States to its knees.

As for Zuhair Karam – well, I didn’t know enough about him, but I knew a little. For example, I knew that he was born in Lebanon, and had recently spent some time in South Africa, where he had told people that he was a recovering drug addict. There is some doubt as to the accuracy of that claim. Some say Zuhair never touched drugs. But there is no doubt that he was doing something in South Africa when he came to be attached to an Islamic cleric named Sadathullah Khan, who tells the media that he is “moderate” – a term that, of course, has different connotations depending on your perspective.

From the perspective of Osama bin Laden, Sadathullah Khan might be moderate. Some people, though, say that Sadathullah Khan is an extremist. Certainly, he has close ties to an outfit called the Supreme Council of Global Jihad, which espouses violence. And one of Sadathullah Khan’s closest associates is a cleric named Zakir Naik, who has preached that “Every Muslim should be a terrorist.”

When he talks to the Western press, Zakir Naik, says he is not fond of Al Qaeda, but in a video made for his followers, he said, “If Osama bin Laden is fighting the enemies of Islam, I am for him…If he is terrorizing America the terrorist, the biggest terrorist, I am with him.” Backing his words with actions, Imam Naik served as the mentor to Najibullah Zazi, an Al Qaeda operative who was arrested in 2009 shortly before carrying out a plan to plant explosives in the New York City subway system.

Imam Naik was banned from entering the United Kingdom after he was deemed to be immoderate, but the United States still grants him visas (he hasn’t blown up anything yet) and it is just a matter of time before he will return to Chicago, where he once gave what he calls “my most famous speech” at a gathering organized by an outfit linked to the Bridgeview Mosque, a house of worship in Bridgeview, a middle-class neighborhood on Chicago’s south side.

When he returns to Chicago, Imam Naik will likely meet Zuhair Karam, who, in addition to his work as a financial operator, has been fairly prominent among the small band of jihadis who congregate at the Bridgeview Mosque, where Zuhair’s relative helps run day-to-day operations. The Bridgeview Mosque, it should be said, serves thousands of ordinary people, most of whom probably harbor no politics other than a desire for peace. But there was a time not long ago when the mosque’s imam regularly gave fiery sermons urging jihadi freedom fighters to take up arms.

The sermons were toned down after the FBI began investigating, but it is still widely assumed by terrorism experts that the Bridgeview Mosque’s top officials (including Zuhair’s relative) are members of the Muslim Brotherhood, an outfit whose leaders in the West have provided material support (including money, personnel, and sometimes weapons) to Al Qaeda. Since the Muslim Brotherhood is a secretive organization, there is no way to confirm with absolute certainty that the Bridgeview Mosque’s directors are, indeed, members, but there are plenty of reasons to suspect that they are.

One reason is that the Bridgeview Mosque has been among the chief benefactors of jihadi groups closely tied to the Muslim Brotherhood. For example, according to the Chicago Tribune and others, the mosque was one of the most important funders of Palestinian Islamic Jihad, an outfit that was spawned by the Muslim Brotherhood and also takes directions from the regime in Iran. Zuhair Karam and his relatives are close family friends of Sami al-Arian, who was the U.S. leader of Palestinian Islamic Jihad until his 2003 indictment on terrorism charges. As Rachel Ehrenfeld, the director of the American Center for Democracy first reported, FBI investigators suspect that Sami al-Arian provided support to the Al Qaeda hijackers who carried out the 9-11 attacks on the World Trade Center and the Pentagon.

The Bridgeview Mosque was also one of the principal supporters of the Holy Land Foundation, which was indicted on terrorism charges in 2007 after prosecutors demonstrated that it was the principal U.S. front for Hamas, another Muslim Brotherhood creation that receives support from Iran. The mosque’s directors, meanwhile, help administer investment funds worth billions of dollars controlled by the North American Islamic Trust, an investment bank that has been tied to the Muslim Brotherhood and was named as an unindicted co-conspirator in the government’s case against the Holy Land Foundation.

The Bridgeview Mosque and the Muslim Brotherhood were also involved with a “charity” called The Benevolence International Foundation, which was actually an Al Qaeda front, founded by Osama bin Laden’s brother-in-law. According to federal prosecutors, Benevolence was “involved in terrorist activities” and had contacts with “persons trying to obtain chemical and nuclear weapons on behalf of Al Qaeda.”

More to the point of this story, Mark Flessner, a former U.S. prosecutor who was at the front lines of the government’s “war on terrorism”, says that the Bridgeview Mosque is a “gold mine of information about terrorist finance.” So, obviously, I wanted to know more about Zuhair Karam’s little brokerage, Tuco Trading. Not only because of its ties to jihadis, but also because of its ties to La Cosa Nostra and, more importantly, to Russian Mafia figures who have become quite politicized and are eminently hostile to the United States.

Unfortunately, when I called Zuhair for the first time in September of 2010, our conversation did not go well. Zuhair began by demanding to know how I had come to possess his telephone number. I told him, quite honestly, that I had found his phone number in the White Pages, but he refused to believe me. When I explained that I had some questions about the little brokerage where he had worked, he insisted that he didn’t know anything about the brokerage, and he said that he did not know anyone else who worked there.

After some additional prodding, Zuhair began to plead. He said, “Look, man, I’m just one of the little guys.” I said, “Yes, I know, but let’s meet anyway, I can tell you more about this investigation.” Zuhair seemed already to know about some investigation. He said, “Shit, man, I thought this was over.” Which seemed strange to me because the only investigation I knew about was the investigation that I was conducting. But I wanted to be helpful, so I said, “Let’s meet, I can tell you more about it.”

Zuhair paused. He seemed to be figuring it all out. Finally, he said, “You’re not a journalist, that’s for sure, man, tell me who you are…Are you an Arabian?” No, I am not an “Arabian” – that’s what I told Zuhair Karam. I said there’s this investigation, I have information. I told Zuhair I could come down to the mosque to meet him. And I said I’d also like to meet Zuhair’s father, Haaz Karam, who helped run the mosque.

Zuhair said, “He’s not my father.” So I said, “Sorry, your relative.” And Zuhair said, “Yeah, so…what is this? Man, the FBI — you say you’re a journalist, why do you know about the investigation? That just isn’t right…the FBI…man, I’m telling you, I’m just one of the little guys…the FBI…the FBI can come, let them come, they know where I live, let them come, let them try – see if I care.”

In his 2010 report to Congress, Admiral Dennis Blair, who was then the U.S. director of national intelligence, outlined one of the biggest threats to America’s economic well-being and national security. He began by noting that a number of organized crime outfits are closely intertwined with the intelligence services and government leaders of some countries (such as Russia) that are considered to be adversaries of the United States. He then stated that “the nexus between international criminal organizations [the Mafia] and terrorist groups [including Al Qaeda]…presents continuing dangers.”

In the same breath, the national intelligence director warned that organized criminal outfits [the Mafia] are “undermining free markets,” and “almost certainly will increase [their] penetration of legitimate financial and commercial markets, threatening U.S. economic interests and raising the risk of significant damage to the global financial system.”

Let me stress the implications of what the national intelligence director was saying. He was saying that the Mafia (and, by inference, the jihadi groups and rogue states that maintain ties to the Mafia) have the capability to disrupt the financial markets and harm the American economy. The only question is: have they already done so?

While America’s media and financial regulators seem largely uninterested in that question, some in the national security community are devoting a lot of attention to it. A 110 page report commissioned by the Department of Defense Irregular Warfare Support Program even goes so far as to state that there is a reasonably high likelihood that the economic cataclysm of 2008 was worsened by politically motivated “financial terrorists intent on wiping out the American financial system.”

The report (a copy of which can be found at DeepCapture.com) states with good reason that the weapons most likely to be used by prospective financial terrorists are so-called “naked” short selling and other forms of short-side market manipulation.

Short selling is a perfectly legitimate practice. It involves traders borrowing shares and then selling them, hoping the price will drop so that they can repurchase the shares at a discount, return them to the lender, and pocket the difference.

In “naked” short sales, traders do not borrow or purchase stock before they sell it. They simply sell what they do not have – phantom stock. You probably can imagine how easy it is for someone to suppress the price of a security if they are able to swamp a market with artificial supply.

Of course, by definition, if people are selling a phony supply of a security, then they cannot be delivering what they are selling. Regulators and Wall Street folks call this “failure to deliver.”

There are, in fact, a variety of methods that can be deployed to create “failures to deliver.” There are technical differences among the methods, but all share this one basic idea: generate “failures to deliver” that act as phony supply to drive down a security’s price. Because “naked short selling” is the most famous of these methods, and because the differences among it and the other methods are generally so technical as to interest only experts, I intend to refer to this whole class of methods as “naked short selling”, or even more generally, “market manipulation.”

As the report commissioned by the Defense Department correctly points out, foreign governments or terrorist groups wishing to manipulate the markets would not have to do the dirty work themselves. They would need only to invest in one among the multitude of American hedge funds that have ties to organized crime and that have demonstrated that they are willing to deploy financial weapons of mass destruction for fun and profit.

Under one scenario described in the Defense Department report, “a terror group could direct investments to a feeder hedge fund. The feeder fund would locate a Cayman Islands based hedge fund on their behalf that was predisposed to sell short financial shares. With sufficient new money, the hedge fund would expand its short selling activity (naked and traditional) and trade through dark pools or with sponsored access. At the same time, the same terror group might invest heavily in [credit default swaps] of the targeted short sales…”

Experts painted similar scenarios in testimony before a September 2010 informal meeting of the House Committee on Homeland Security. These experts were unanimous in their opinion that a hostile foreign entity could crash the U.S. financial markets. And to do so, it would most likely engage in manipulative trading through one of several shady brokerages that offer platforms – such as dark pools or so-called “sponsored access” – that enable miscreant financial operators to trade in anonymity.

Partly because such trading platforms exist, and for several other reasons (see Patrick Byrne’s Deep Capture story, “A Peace Sign to Wall Street”), SEC data reflects only a fraction of the naked short selling that occurs in the markets. But even the SEC’s partial data show that an average of 2 billion shares “failed to deliver” nearly every day in the months and weeks leading up to the 2008 market meltdown. Those shares, as I have explained, “failed to deliver” because they were phantom shares – artificial volume that drove down stock prices.

The SEC’s incomplete data also shows that more than 13 million shares of Bear Stearns sold short during the week before that bank’s demise in March 2008 failed to deliver. Soon after Bear Stearns collapsed, the CEOs of Morgan Stanley, Merrill Lynch, Lehman Brothers, and other major financial institutions began complaining to the SEC that naked short sellers had caused the demise of Bear Stearns and were now targeting their own banks.

We need to take seriously the complaints of the Wall Street CEOs because they were intimately familiar with the crime of naked short selling. Many of their own brokerages had engaged in it. When people are raising hell about a crime that has previously lined their pockets, it is reasonable to assume that they have some idea what they are talking about.

Moreover, the Wall Street CEOs continued to demand that the SEC take action against the market manipulators even after their high-paying hedge fund clients (some of whom might themselves have been naked short sellers, others of whom were merely inclined to object to stronger regulation of any sort) asked the CEOs to stop their campaign. When the CEOs continued to complain about the naked short selling, many of their big hedge fund clients began to pull their business in protest. It goes without saying that Wall Street CEOs do not sacrifice large chunks of their profits to speak out against crimes that do not exist.

On July 15, 2008, the SEC responded to the Wall Street CEOs by issuing an “Emergency Order” that temporarily protected 19 of the nation’s largest financial institutions from naked short selling. The banks’ stock prices immediately soared in value, and it looked like a major crisis had perhaps been averted.

Amazingly, though, the SEC lifted its “Emergency Order” just weeks later, on August 12. The next day, the naked short sellers resumed their attacks. The SEC’s own data (which, again, incompletely reflects the full magnitude of the problem) shows failures to deliver rising steadily from August 12 onwards, and these failures to deliver correspond directly to the downward spiral of stock prices. According to the SEC’s partial data, Lehman Brothers saw an astounding 30 million of its shares fail to deliver during the week before the bank collapsed on September 15, 2008.

And make no mistake: Lehman may well have survived if it were not for the naked short selling and other attacks (such as the seemingly deliberate insertion of damaging false rumors into the marketplace) that hammered its stock price. In the weeks before its collapse, the bank had plenty of liquidity to remain a going concern, and it had deals in the pipeline that would have enabled it to raise capital. But the freefall of Lehman’s stock price and other maneuverings by short sellers derailed those deals, and panicked clients pulled their cash. Only then was Lehman forced to declare bankruptcy.

Lehman was not a healthy bank, to be sure, but it had survived plenty of bouts of ill health. It had also survived worse economic downturns, though it had never faced a stock market crash of such magnitude.

And nearly every other major bank, regardless of its health, faced precisely similar fates during the gory month of September, 2008. All seemed doomed to collapse until the SEC issued another “Emergency Order” on September 18, this time banning all forms of short selling, legal or otherwise.

There was no reason to ban legal short selling (a crackdown on illegal naked shorts would have been enough), but the Emergency Order gave the markets some breathing room while the Treasury Department prepared the massive bailouts that signified that the government would not allow any more banks to collapse, no matter what sort of attacks might be directed at them.

As the authors of the report for the Defense Department’s irregular warfare unit conclude, there is no question that short-side market manipulators contributed to the collapse or near-collapse of many of America’s largest financial institutions in 2008. The report states further that “the [short selling] attacks on [America’s biggest banks] were so brazen that it is difficult to imagine that they were uncoordinated.”

And it wasn’t just the banks that were attacked. The SEC’s partial data shows that there was also massive naked short selling of exchange traded funds, or ETFs. These are publicly listed funds that are often highly leveraged and typically trade a basket of multiple stocks across a given industry. When market manipulators attack an ETF, they inflict damage on the entire industry that the fund indexes – and the high leverage magnifies the impact.

Meanwhile, there is strong evidence that the markets for U.S. government debt have also come under attack. The first naked short selling assault on U.S. Treasuries was launched in September 2001, at the time of Al Qaeda’s attacks on the World Trade Center and the Pentagon. In the months and weeks before the 9-11 tragedy, a daily average of $1.5 billion worth of U.S. government bonds failed to deliver. On the days immediately before 9-11, the daily failures to deliver soared to an astounding average of $1.5 trillion and continued to rise in the days after the attacks.

This was new and unusual market manipulation on a Herculean scale, but it was even worse during the months leading up to and following the 2008 crisis, when an average of $2.5 trillion worth of U.S. Treasuries failed to deliver every day. The authors of the report for the Defense Department speculate that financial terrorists, having precipitated the financial crisis, might have intended to attack the government bond markets in an attempt to bankrupt the national treasury.

The media fails to give sufficient attention to these problems, insisting instead on reinforcing the narrative that the financial crisis was in essence caused by “reckless” lending to home buyers who could not pay back their mortgages. It is correct that the financial crisis of 2008 had its proximate cause in the collapse of the mortgage and property markets a year earlier, but that is only the surface of the story.

The Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC) made clear in its January 2011 report to Congress that the principal cause of the mortgage and property disaster was the freakish collapse in 2007 of the market for collateralized debt obligations (CDOs), which are packages of mortgages that trade like securities. And as the FCIC also made clear, the collapse of the CDO market was by no means inevitable. Nor did it have much to do with “predatory” lending or the quality of most subprime mortgages. Rather, the problem was that more than half of the CDOs issued in 2006 and 2007 were so-called “synthetic” CDOs, every single one of which was deliberately designed to self-destruct.

That is, just a few firms that specialized in marketing “synthetic” CDOs worked with a select number of bankers and short sellers to hand-pick a relatively small number of mortgages that were certain to default. The miscreants then packaged bets against those relatively few toxic mortgages into so many self-destruct CDOs that they came to account (I must repeat) for more than half of the overall market. It is not quite correct to say this was phantom supply similar to what is generated by naked short selling. But there is no question that the “synthetic” CDOs created a market that was, alas, “synthetic.” It was a market overwhelmed by a supply of instruments that purported to contain representative samplings of an underlying asset (subprime mortgages) that a reasonable person might expect to have some value, but which actually contained (as only the short sellers knew) assets that were worth zero. That is, a small number of miscreants effectively flooded the market with massive volumes of synthetic toxicity.

As these miscreants surely knew, the self-destruct CDOs would, indeed, self-destruct, and thereby wipe out the overall market for CDOs, causing property values to crash. And when that happened, the banks that owned a lot of CDOs or property would be weakened. They would not be so weak that they had to die. But their weakness would create negative sentiment that could be turned into a panic if miscreants were to circulate exaggerated rumors about the banks’ problems and unleash waves of naked short selling that would send stock prices into death spirals.

In short, the report commissioned by the Department of Defense Irregular Warfare unit was correct to note that the financial crisis that nearly destroyed the nation went “far beyond normal expectations…” The authors of this report were also right to note that all of the events that precipitated the financial cataclysm raise “serious questions about whether this was a purposeful attack and if so, by whom, and why?”

By whom? Et pourquoi? Over the next several weeks, Deep Capture will be publishing the remaining chapters of this book-length story, which is the product of a year-long investigation into the underworld of financial crime and the vulnerability of the U.S. economy to malicious attacks. To that first question – by whom? – we do not have all the answers, but we have quite a few. That is, our investigation has led us down many paths, but they all seem to circle back to a distinct network of miscreant financial operators. Some of these miscreants work for obscure, unregistered outfits like Zuhair Karam’s brokerage, Tuco Trading. Others are powerful American hedge fund managers.

In coming installments of this story, I will name all of the colorful characters affiliated with Tuco Trading, and tell you who was responsible for its massive short selling deluge in 2008. (I am not trying to create suspense it is simply that there is other ground that we have to cover for you to understand the significance of who these Tuco characters were).

And Tuco is not the only strange financial firm in America. A surprising number of people in the broader network that I will describe have ties to jihadi groups, including, in some cases, Al Qaeda. In addition, a number of financial operators in this network have disturbing ties to the governments of rogue states, such as Russia and Iran. And nearly all the people in this network have ties to the Mafia.

In other words, this is a colorful network. And though it would be a stretch to say these people were the cause of the financial crisis, there is no doubt that many of them contributed to that cataclysm. The rest, meanwhile, have both the capability and the inclination to do considerable more damage.

As to the Defense Department report’s second question – why? – I have no good answers. And ultimately, the question might be irrelevant. The damage to the economy is the same whether it has been done in the name of profit or jihad in the name of terror, geopolitics, another billion bucks, or nothing more than the fun of the game The miscreants who will be described in this story come in many stripes, but they are all, every one of them, a threat to American prosperity and our national security.

In our next installment, we learn a bit more about Zuhair Karam* and his friends, including a jihadi who inserted Al Qaeda spies into the U.S. military and then set up a financial weapon of mass destruction for use against the markets.


Voir la vidéo: How Powerful is Israels Iron Dome Air Defense Missile System


Commentaires:

  1. Jagur

    Très bon message

  2. Boyne

    Je suis désolé, mais je pense que vous vous trompez. Discutons de cela. Envoyez-moi un courriel à PM, nous parlerons.

  3. Reave

    Ceci est une information précieuse

  4. Jorel

    Essayez de chercher la réponse à votre question dans google.com



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